證券代碼：603099    證券名稱：長白山  公告編號：2017-015

長白山旅游股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 董事會會議召開情況

長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2018年4月18日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知及會議材料于2014年4月8日以專人遞送、電子郵件等方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關規(guī)定。本次會議的召開、表決合法有效。

    二、董事會會議審議情況

與會董事對本次會議的全部議案進行了充分討論，會議審議并一致通過了以下議案：

    1、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會工作報告》的議案

    本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年獨立董事述職報告》的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

3、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會審計委員會工作報告》的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

4、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年財務決算報告》的議案

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

5、關于審議《長白山旅游股份有限公司2018年財務預算方案及經(jīng)營投資計劃》的議案

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

6、長白山旅游股份有限公司關于2017年度利潤分配方案的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn?！堕L白山旅游股份有限公司關于2017年度利潤分配預案的公告》。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

7、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年內(nèi)部控制評價報告》的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。《長白山旅游股份有限公司2017年內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

8、關于審議《關于天池管理公司為控股股東的控股子公司提供和平滑雪場經(jīng)營管理暨關聯(lián)交易》的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關聯(lián)交易的公告》

該議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事回避表決。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。

9、關于審議《長白山旅游股份有限公司2018年預計關聯(lián)交易》的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司預計2018年日常關聯(lián)交易的公告》

該議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事回避表決。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。

10、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告》全文及摘要的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告全文》及《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告摘要》。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

11、長白山旅游股份有限公司關于續(xù)聘信永中和會計師事務所的議案

本公司擬繼續(xù)聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2018年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司2018年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯(lián)方資金占用情況的專項審核報告、內(nèi)部控制專項審計報告等。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

12、關于審議修改《長白山旅游股份有限公司章程》的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

13、關于審議修改《長白山旅游股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理辦法》的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

獨立董事津貼為人民幣4萬元/年修改為獨立董事津貼為人民幣6萬元/年。其他條款不變。

14、長白山旅游股份有限公司關于向銀行申請授信額度的議案

公司擬向銀行申請總額不超過12.3億元銀行綜合授信額度，同時申請的總?cè)谫Y額度不高于12.3億元。公司2018年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，用于項目建設固定資產(chǎn)投資活動中明確合理的資金需求及日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，授信期限不超過1年。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。

15、長白山旅游股份有限公司關于會計政策變更的議案

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關于會計政策變更的的公告》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

16、長白山旅游股份有限公司聘任證券事務代表的議案

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

17、關于提請召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會的議案

公司擬于2018年5月9日召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會，審議上述需要由股東大會審議的議案。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

備查文件

公司第三屆董事會第十三次會議決議

長白山旅游股份有限公司董事會

2018年4月19日