證券代碼：603099  證券簡稱：長白山   公告編號：2017-046

長白山旅游股份有限公司

關于未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為進一步完善和健全長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所現金分紅指引》及《公司章程》等相關文件規(guī)定，在綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、企業(yè)盈利能力、外部融資環(huán)境及持續(xù)發(fā)展基礎上，制定了公司未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”），主要內容如下：

一、制定本規(guī)劃考慮的因素

公司著眼于長遠和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢、公司目前及未來的盈利規(guī)模、發(fā)展所處階段、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃和機制，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

本規(guī)劃的制定應在符合相關法律法規(guī)和《公司章程》相關利潤分配規(guī)定的前提下，充分考慮和聽取獨立董事、監(jiān)事和社會公眾股股東的意見，根據現實的經營發(fā)展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發(fā)展，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、未來三年（2017-2019年）股東回報規(guī)劃

（一）利潤分配政策的具體內容

1、利潤分配原則：公司實施積極的利潤分配政策，注重對股東合理的投資回報，利潤分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；公司進行利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經營能力。

2、利潤分配形式：公司可以采取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利；公司應注重現金分紅，當年未進行現金分紅的，不得發(fā)放股票股利。

3、采取現金方式分紅的具體條件和比例：公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%，具體分紅比例由董事會根據中國證監(jiān)會的有關規(guī)定和公司經營情況擬定，由公司股東大會審議決定。

4、發(fā)放股票股利的具體條件：若公司快速成長并且股票價格與公司股本規(guī)模不匹配時，可以在滿足上述現金分紅之余，采取發(fā)放股票股利方式。

5、利潤分配的期間間隔：在公司連續(xù)盈利的情形下，兩次現金分紅的時間間隔不得超過24個月。董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分紅。

6、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

（二）利潤分配政策的決策機制

公司的利潤分配政策由董事會擬定并經全體董事過半數表決通過，經二分之一以上獨立董事同意提請股東大會審議，獨立董事及監(jiān)事會對提請股東大會審議的利潤分配政策進行審核并出具書面意見；

董事會未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，并說明未分配利潤的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見；

公司根據生產經營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展以及外部經營環(huán)境的需要確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策應當滿足公司章程規(guī)定的條件，不得損害股東權益、不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定。有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議后提交公司股東大會批準。在發(fā)布召開股東大會的通知時，須公告獨立董事和監(jiān)事會意見。公司應采取現場投票和網絡投票相結合的方式，為公眾投資者參加股東大會提供便利。議案須經出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。

四、股東分紅回報規(guī)劃的制定周期和相關決策機制

（一）公司至少每三年重新審閱一次股東分紅回報規(guī)劃，并根據法規(guī)或政策的變化適時對其進行修訂，以確保股東分紅回報規(guī)劃的內容不違反相關法律法規(guī)和《公司章程》確定的利潤分配政策。

（二）公司制定利潤分配政策時，應當履行《公司章程》規(guī)定的決策程序。董事會應當就股東回報事宜進行專項研究論證，充分聽取公司股東、獨立董事及監(jiān)事意見，制定明確、清晰的股東回報規(guī)劃及利潤分配具體方案。獨立董事及監(jiān)事會應對股東回報規(guī)劃及利潤分配具體方案發(fā)表明確意見。股東回報規(guī)劃及利潤分配具體方案經董事會審議通過后，提交股東大會以特別決議審議批準。

（三）如公司根據生產經營、投資規(guī)劃和長期發(fā)展需要，或遇到外部經營環(huán)境變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發(fā)生較大變化，確需調整或者變更利潤分配政策、股東回報規(guī)劃的，應由董事會提出有關調整利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的議案，并事先征求獨立董事及監(jiān)事會的意見，經公司董事會審議批準后提交股東大會以特別決議審議批準。

五、其他

本規(guī)劃未盡事宜，應依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

特此公告。

長白山旅游股份有限公司董事會

2017年11月16日